Detenciones en el puerto argentino
En una operación que ha sacudido el entorno de la Terminal Puerto Rosario (TPR), las autoridades han llevado a cabo la detención de exdirectivos involucrados en un esquema de lavado de dinero que ha estado operando durante más de diez años. Entre los arrestados se encuentra Gustavo Pedro Shanahan, contador de 67 años y expresidente de TPR, así como Jordi Pujol Ferrusola, hijo del ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol Soley.
Un esquema corrupto
La investigación, liderada por un grupo de fiscales federales —Diego Velasco, Matías Scilabra, Juan Argibay Molina, Federico Reynares Solari y Matías Mené—, señala que TPR sirvió como un mecanismo para transferir y blanquear dinero proveniente de actividades delictivas. Según los fiscales, los fondos enviados desde Cataluña se presentaron como inversión en el puerto, pero de hecho estaban integrados con dinero del narcotráfico local.
La acusación resalta que Shanahan, en complicidad con Pujol Ferrusola, usó su posición en la terminal para facilitar el ingreso de dinero ilícito a través de empresas que no tenían ninguna actividad económica real. Dicha operativa ha llevado a que se cuestionen las credenciales y antecedentes de quienes gestionaban la terminal, vigilaron los procesos y denunciaron irregularidades desde su inicio.
Detalles del esquema de lavado
La trama del lavado de dinero se originó en la corrupción asociada con el llamado “Clan Pujol Ferrusola”, que obtuvieron su riqueza mediante sobornos y comisiones de obras públicas en Cataluña. Para lograr que este dinero pudiera utilizarse libremente, se introdujo en el sistema financiero internacional a través de inversiones en TPR. Entre 2004 y 2005, una empresa offshore, Brantridge Holdings Ltd., transfirió casi 1.9 millones de euros a una de las sociedades involucradas en el puerto.
Los fiscales han documentado que Pujol Ferrusola estaba frecuentemente en Rosario justo antes y después de las transacciones significativas. La comunicación entre él y Shanahan se efectuó de manera personal, con un correo en el que Pujol le recuerda un préstamo de 1.5 millones de euros, justo antes de que se realizara una transferencia crucial.
Conexión entre narcotráfico y corrupción
El caso se complica aún más, ya que Shanahan ya ha sido condenado por narcotráfico, recibiendo una sentencia de siete años de prisión por su participación en una banda narcotraficante que operaba en Rosario. Se acusa a Shanahan de blanquear ganancias del narcotráfico utilizando el casino de Rosario, donde lavó más de 23 millones de pesos en efectivo. Las evidencias apuntan a que el dinero que originalmente provenía de narcotráfico era reintegrado a la legalidad mediante transacciones fraudulentas.
Implicaciones y futuro del puerto
Las acciones legales han llevado a los fiscales a solicitar un embargo de 152.000 millones de pesos (aproximadamente 100 millones de dólares) sobre los activos asociados a este esquema. Esta investigación también resalta una cuestión crítica: ¿cómo pudo desarrollarse un sistema de lavado de dinero tan sofisticado en un bien público sin la detección de entidades fiscalizadoras? El Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro), responsable de monitorizar sus operaciones, parece haber fallado en su función, a pesar de las numerosas alertas y advertencias pasadas.
En este periodo, el Banco Nación había apuntado varios puntos dudosos en la gestión del puerto, aunque esto no llevó a una acción significativa en su momento. Ahora, con el avance del caso penal, se aprecian de nuevo estas señales de alerta, cuestionando la falta de control por parte de las autoridades correspondientes.
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