Complicaciones legales en Sur Finanzas
La situación jurídica de Sur Finanzas y su propietario, Ariel Vallejo, se ha vuelto cada vez más complicada. Recientemente, la jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó la eliminación del secreto fiscal y bancario del empresario y de catorce compañías asociadas. Esta acción se enmarca en una investigación que lleva adelante desde 2021, la cual indaga sobre supuestas maniobras para acceder al dólar oficial en el contexto del cepo cambiario.
El juez también solicitó informaciones sobre otras indagaciones en curso que involucran a Vallejo y estableció nuevas diligencias que serán realizadas por la Gendarmería. El fiscal Eduardo Taiano, responsable de la investigación, continúa participando activamente en el caso.
Investigación sobre maniobras cambiarias
Según informaciones obtenidas de fuentes judiciales, la causa que maneja Capuchetti examina una posible estrategia para eludir el cepo cambiario durante el gobierno de Alberto Fernández, con el fin de conseguir dólares a través de vías alternativas al mercado oficial. Este proceso se inició tras detectar movimientos que resultaron incompatibles con la operación habitual de Sur Finanzas, empresa que ha aumentado su presencia en el circuito financiero alternativo y en el ámbito futbolístico en la última década.
Presiones en el entramado societario
Con esta resolución, la jueza Capuchetti intensificó la presión sobre el entramado empresarial relacionado con Vallejo y solicitó copias de otros casos en curso para integrar información y detectar patrones en las operaciones bajo investigación. Esta acción judicial busca clarificar el trazado del dinero y determinar si existe un patrón común entre las diferentes acusaciones que enfrenta el financista.
Las múltiples causas federales contra Sur Finanzas
La investigación de Capuchetti es solo una de las cuatro causas federales activas que involucran a Sur Finanzas:
- Causa PROCELAC – Penal Económico (lavado): Investiga maniobras de blanqueo asociadas al papel de Vallejo en el sistema financiero informal y transacciones relacionadas con el fútbol argentino.
- Denuncia de la DGI – Fiscalía Federal de Quilmes: Se centra en actos de evasión y lavado, revisando movimientos que ascienden a $880.000 millones en la billetera virtual de Sur Finanzas, además de la utilización de empresas apócrifas que la DGI ha señalado como parte de un circuito marginal para evitar cargas impositivas.
- Causa de Capuchetti (2021): Se enfoca en los mecanismos utilizados para evadir el cepo cambiario y obtener dólares mediante operaciones financieras no declaradas, profundizando la línea de investigación con el levantamiento del secreto fiscal y bancario.
- Causa en el juzgado de María Servini de Cubría (2024): También investiga actividades financieras sospechosas, aunque su contenido no ha sido detallado públicamente.
Vínculos sospechosos y el ámbito futbolístico
Además, Sur Finanzas está mencionada en el caso ANDIS, destacándose su conexión con el uso de la aplicación de criptomonedas NEBLOCKSHAIN, desarrollada por la firma de Vallejo, para convertir parte de fondos que presuntamente provienen de coimas. Esto llevó a un allanamiento en las oficinas de la financiera recientemente.
La figura de Vallejo ha captado la atención de los organismos de control no solo por el volumen de dinero manejado a través de su billetera virtual, sino también por su creciente influencia en el fútbol argentino, donde Sur Finanzas desde 2023 es el naming sponsor de la Copa de la Liga Profesional y ha visto su marca en las camisetas de numerosos clubes.
Vale destacar también su relación cercana con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, con quien ha mantenido múltiples encuentros.
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