Operativos en la propiedad de Javier Faroni
El juez federal Luis Armella ha ordenado este martes varios operativos en la propiedad del empresario Javier Faroni, quien fue detenido en el Aeroparque Jorge Newbery cuando intentaba volar hacia Uruguay. Su esposa, Érica Gillette, está siendo investigada en relación con una causa por presunto lavado de dinero vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La investigación se centra en el manejo de fondos que Gillette realizó a través de una compañía registrada en Estados Unidos.
Érica Gillette y su conexión con la AFA
Érica Gillette es la cónyuge de Javier Faroni y tiene el control legal de la firma TourProdEnter LLC, la cual desde hace cuatro años cuenta con un contrato exclusivo con la AFA para la recolección de ingresos globales. La involucración de Gillette en el caso surge a partir de registros bancarios que evidencian que autorizó pagos por un total de 16,6 millones de dólares, utilizados para adquirir bienes de lujo. Este dinero, según la justicia, pertenece a la AFA y habría financiado gastos exclusivos como vuelos privados, estancias en villas lujosas y alquiler de yates de alta gama, siendo ella la responsable de ordenar las transferencias desde instituciones como Bank of America y JP Morgan.
Implicaciones legales y gastos extravagantes
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) ha solicitado su imputación por sospechas de formar parte de un esquema destinado al desvío de dinero institucional. Para facilitar la investigación, el juez ha levantado el secreto fiscal y bancario sobre su patrimonio, buscando determinar el origen de los fondos que sustentaron un estilo de vida ostentoso en el extranjero.
La conexión internacional del caso
La pesquisa liderada por el fiscal Diego Velasco ha revelado transferencias de 42 millones de dólares hacia cuatro sociedades establecidas en Florida, que parecen tener vínculos con personas de Bariloche y que presentan perfiles de insolvencia económica, algunos de ellos incluso reciben viviendas sociales. La justicia sostiene que estos individuos actúan como prestanombres para encubrir la procedencia de activos que deberían haber ingresado a las cuentas oficiales de la AFA.
Gastos de lujo y estilo de vida
Los registros obtenidos en un discovery judicial en EE. UU. muestran que Gillette tuvo gastos personales superiores a 13,5 millones de dólares en servicios aéreos desde diciembre de 2022. Los proveedores de estos servicios incluyen a Insured Aircraft Title Service (IATS) y Jet Support Services. Además, la AFA también financió el alquiler de yates de lujo, incluyendo gastos para realizar transacciones con empresas de charter en Ibiza. La documentación bancaria revela que se gastaron 76.443 dólares en el arrendamiento de residencias de lujo a través del proveedor Patrice Anselin, además de gastos en peluquería y estética en empresas de renombre.
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