Procesamiento por Lavado de Dinero
Leandro David “Lelo” Pérez, quien fuese pareja de Vicky Xipolitakis, ha sido procesado en una causa que investiga el lavado de dinero relacionado con el narcotráfico en la ciudad de Rosario. Junto a él, se encuentran otros tres involucrados: su hijo Agustín, su socio Marcelo Malatesta y el expolicía Maximiliano Novillo.
Detalles de la Investigación
La decisión fue tomada por el Juzgado Federal N°3 de Rosario, donde los acusados están siendo investigados por su presunta implicación en un esquema destinado a dar apariencia legal a fondos de origen ilícito. La pesquisa se inició luego de un análisis patrimonial solicitado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que tenía como objetivo evaluar la relación entre los activos y los ingresos declarados por un grupo de empresarios y personas vinculadas a la Policía de Santa Fe.
Operaciones Comerciales
Según los investigadores, el método utilizado consistía en introducir dinero supuestamente obtenido del narcotráfico en la economía formal. Esto se realizaría a través de diversas empresas y operaciones comerciales, como agencias de venta de autos, empresas constructoras y negocios metalúrgicos, que habrían sido utilizados como métodos para justificar el origen de los fondos.
- Transformación de dinero: Los fondos de procedencia cuestionable se convirtieron en activos comerciales que aparentaban ser legítimos.
- Acciones judiciales: La investigación incluyó el análisis de documentación comercial y audiollamadas autorizadas por la Justicia.
Situación Judicial Actual
El procesamiento de Pérez representa un avance considerable en la causa, que busca esclarecer no solo el funcionamiento del circuito financiero implicado, sino también determinar cuántos fondos fueron lavados, su origen y la posible participación de otros individuos.
Pérez fue detenido el 30 de julio en un operativo realizado en su departamento de la Torre Aqualina. Permaneció en prisión hasta el 12 de agosto, cuando recuperó su libertad tras prestar declaración ante la Justicia. Sin embargo, tras el procesamiento, su situación legal vuelve a ser objeto de escrutinio, ya que su vinculación previa con Vicky Xipolitakis le otorgó notoriedad mediática pero el foco ahora está en sus actividades económicas y la investigación más amplia sobre lavado de activos en Rosario.
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