Investigación revela el mal manejo de fondos de la AFA
Un nuevo escándalo ha salido a la luz respecto a la gestión financiera de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia. Una investigación periodística ha mostrado movimientos financieros irregulares provenientes de la empresa estadounidense que administra la recaudación internacional de la AFA.
En el transcurso de los últimos cuatro años, esta firma ha acumulado ingresos que superan los US$ 260 millones a través de auspicios publicitarios, partidos amistosos y derechos de transmisión. Sin embargo, solo una parte de esta suma parece haber sido destinada a las actividades oficiales de la entidad.
Descubrimiento de inversiones sospechosas
De acuerdo con un informe que se dio a conocer recientemente, al menos US$ 42 millones fueron desviados a empresas ficticias en Florida, que no parecen tener empleados ni actividad económica registrada. Además, otros US$ 109,9 millones fueron canalizados hacia un agente de valores en Uruguay, quien utilizó un mecanismo financiero vinculado a las Islas Vírgenes Británicas.
El documento analizado indica que los fondos han sido desviados hacia lujosos gastos en bienes y servicios a nivel internacional. El centro de esta operación es TourProdEnter LLC, empresa establecida en 2021 y designada como el agente comercial exclusivo de la AFA en el extranjero, liderada por Erica Gillette, pareja del productor teatral Javier Faroni, amigo cercano de Tapia.
Implicaciones legales para los directivos de la AFA
La aparición de estas maniobras irregulares en la gestión de la AFA surge dos días después de que Tapia y el tesorero Pablo Toviggino fueran formalmente imputados ante la Justicia por el fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial. Ellos, junto con otros funcionarios, están siendo investigados por la retención ilegal de aportes jubilatorios de empleados de la AFA y otros grandes clubes del país.
Este caso ha sido abierto por el juez Diego Amarante, y ha llevado a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a reclamar a las altas autoridades de la AFA un monto superior a 19 mil millones de pesos de los últimos dos años. Esta es solo una de las tres causas abiertas recientemente, incluyendo la investigación por Sur Finanzas y la polémica mansión de Pilar, donde Tapia y Toviggino están bajo sospecha de ser procesados.
Declaraciones de los testigos en la investigación
De acuerdo con información publicada, los presuntos testaferros de Toviggino, Luciano Pantano y su madre Ana Lucía Conte, se presentarán a declarar en la causa. Pantano, quien ha tenido vínculos deportivos, fue presidente de la Asociación de Futsal vinculada a la AFA, y ambos han sido señalados por actuar como testaferros debido a sus limitadas capacidades económicas.
A su vez, se ha examinado también la conexión del nombre de Toviggino en esta investigación. Se ha determinado que uno de los domicilios de la empresa Malte SRL, que vendió una propiedad, coincide con otro a nombre de Toviggino, lo que refuerza las sospechas. En un reciente allanamiento a la mansión de Pilar, se halló un bolso de la AFA y documentos que relacionan a Toviggino con transacciones sospechosas.
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