Desarticulación de una banda de estafas
Una banda especializada en estafas virtuales, particularmente a través de criptomonedas y actividades en “cuevas” financieras, fue desmantelada tras una serie de 21 allanamientos en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia homónima. Este operativo llevó a la detención de ocho miembros de la organización, que estaba compuesta por dos familias.
Investigación yDetenciones
Entre los detenidos, se encuentra uno que registraba un pedido de captura en curso a solicitud de la Justicia de La Rioja. Durante la investigación se identificaron a aproximadamente 200 damnificados en todo el país y se sospecha que esta cifra podría ser aún mayor, basándose en lo confiscado durante los allanamientos.
Resultados del operativo
El operativo culminó con el secuestro de más de 250.000 dólares, de los cuales 172.000 estaban en billetes y otros 80.000 en criptomonedas. También se incautaron vehículos y múltiples dispositivos electrónicos.
Origen de la causa
La causa se inició en 2023 después de recibir una denuncia de una víctima en Puerto Madryn, Chubut. Esta persona había invertido más de 100 millones de pesos, pero tras obtener ganancias durante un mes, nunca recibió el reembolso de su inversión, lo que llevó a la intervención judicial.
Métodos de estafa
Los acusados ofrecían a las víctimas la posibilidad de invertir en empresas “fantasmas”, sugiriendo la compra de acciones, así como en firmas que cotizan en bolsa. También desarrollaron una aplicación ficticia que mostraba movimientos financieros falsos de las compañías en las que las víctimas supuestamente habían depositado su dinero.
Cando las víctimas intentaban recuperar sus fondos, los estafadores argüían dificultades derivadas de supuestas restricciones administrativas impuestas por el Banco Central.
Rutas del dinero y operaciones ilícitas
La investigación reveló la “ruta del dinero digital” utilizada por la banda para transformar los fondos obtenidos de las estafas en activos digitales. Las autoridades también identificaron maniobras financieras ilegales, como la adquisición de automóviles y la importación de electrodomésticos que eran luego vendidos por canales online.
Algunos de los acusados eran responsables de crear empresas ficticias, mientras que otros actuaban como intermediarios en el mercado de alquileres inmobiliarios y poseían agencias de viajes que funcionaban como “cuevas” financieras, facilitando el blanqueo de las ganancias ilegales.
Detalles de los allanamientos
Las intervenciones se llevaron a cabo en determinados domicilios y oficinas que tenían apariencia de agencias de viajes y casas de cambio, pero que en realidad servidores como el corazón operativo de la organización. Se realizaron 12 allanamientos en distintas propiedades de barrios como Monserrat, Retiro, Saavedra, Villa Urquiza, Flores, Balvanera y Belgrano, además de nueve operativos en localidades bonaerenses como Ituzaingó, San Isidro, Merlo, Moreno, Morón, La Matanza y Almirante Brown.
En total, se incautaron más de 172.000 dólares y 6 millones de pesos, así como criptoactivos valorados en 80.000 dólares, cheques de alto valor, vehículos adquiridos ilícitamente, laptops, teléfonos móviles, discos duros, dispositivos de almacenamiento y documentación financiera.
El operativo fue llevado a cabo por diversas brigadas de la Dirección Lucha contra el Cibercrimen, junto con la División Investigaciones Tecnológicas Especiales y la División Innovación en Investigaciones Especiales.
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