El surgimiento de un personaje polémico
Elías Piccirillo, conocido como el “Rey del dólar blue”, alcanzó notoriedad por sus operaciones financieras masivas. En el entorno financiero, era referenciado de manera menos elegante como “El Hombre de Negro (HDN)”. Su ascenso coincidió con su relación con Jesica Cirio, aunque esta popularidad fue efímera. Una confrontación con otro financista lo llevó a la prisión, donde permaneció casi ocho meses en Ezeiza. Desde este viernes, cumple con prisión domiciliaria en un modesto departamento de 37 m² en Banfield, pero aún enfrenta serios problemas legales.
Investigaciones del Banco Central
Actualmente, el Banco Central de Argentina mantiene una investigación activa en su contra por las operaciones de dólar blue. Un sumario que involucra a su casa de cambio, Arg Exchange, ha revelado que en 2023, en pleno auge del cepo cambiario, vendió aproximadamente 250 millones de dólares a otras entidades que carecen de justificación de origen de esos fondos. Esta indagatoria, que ha estado en marcha desde finales de 2024, corre en paralelo con una causa preliminar por posible lavado de dinero que involucra a Piccirillo y a otro financista, Francisco Hauque, en los tribunales de Comodoro Py.
Detalles sobre Arg Exchange
Según los informes, el Banco Central ha iniciado una serie de pesquisas sobre las transacciones cambiarias realizadas durante 2022 y 2023. Afirmó que hay sospechas de que gran parte de las compras en el MULC (mercado único de libre cambio) durante el período en cuestión no se basan en transacciones genuinas. Arg Exchange, donde Piccirillo ostentaba el 90% de las acciones, ha estado en el centro de este escándalo. A pesar de estar bajo la dirección de Martín Migueles, los registros indican que entre el 26 de enero y el 19 de diciembre de 2023, compró más de 250 millones de dólares y vendió cantidades similares. En total, se registraron transacciones por 251.933.029 dólares, lo que implica un promedio diario de 768.000 dólares.
Operaciones sospechosas
Uno de los puntos más críticos en esta investigación es a quién Piccirillo compraba los dólares. Se destacan instituciones como Banco MasVentas, que reportó transacciones por 24.200.000 dólares, junto a diversas agencias que han enfrentado suspensiones o investigaciones. Según un financista anónimo que conoce estos entornos, “los dólares siempre salían de una entidad financiera y comenzaban a circular por una cadena de casas de cambio, con el último agente fuera del circuito en pocas semanas debido a la imposibilidad de justificar los números”. La investigación del Banco Central se agudizó a partir del cambio de gobierno en 2024.
Las implicaciones legales para Piccirillo y su círculo
Las acusaciones contra Piccirillo y Migueles giran en torno a la acción de “adquirir divisas a valores oficiales” destinadas al mercado paralelo. En 2023, Arg Exchange actuó como intermediario, vendiendo casi el mismo volumen que compró. Las entidades que adquirieron dólares también fueron motivo de investigación, evidenciando conexiones con el círculo de Piccirillo. Entre los compradores se destacan Intercash, Cambio Imperial, Gis Cambio y Andie SRL.
Los documentos del BCRA revelan que se estaba gestando un “pase de manos” de divisas sin justificación. Las indagatorias han llevado a la suspensión de varias entidades y resaltan la falta de supervisión adecuada durante la gestión del anterior presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce.
Conclusiones y futuros desarrollos
La magnitud de las transacciones de Arg Exchange y otras casas de cambio en este escándalo ha despertado alertas en las autoridades. Con un total de operaciones que superan los 700 millones de dólares entre Arg Exchange y otra casa de cambio llamada Mega Latina, las investigaciones apenas comienzan. Esto hace evidente que el “pase de manos” del mercado blue tuvo múltiples beneficiarios y numerosos responsables.
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