Detención y Procesamiento
Roberto Javier Zuco, de 54 años, fue arrestado hace dos meses y medio en su residencia en el exclusivo country Terralagos, ubicado en Canning, entre los partidos bonaerenses de Esteban Echeverría y Ezeiza. Esta detención se dio en el marco de una investigación por lavado de activos relacionados con la organización y operación de apuestas ilegales en línea. A raíz de esta causa, el juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, ha decidido que Zuco continúe en prisión preventiva y ha impuesto un embargo sobre sus bienes hasta alcanzar la suma de $7000 millones.
Emblema de Criminalidad Económica
Según la resolución firmada por Rodríguez, el Ministerio Público Fiscal ha llevado a cabo una exhaustiva investigación que resulta ser un caso emblemático de criminalidad económica organizada. La investigación reveló que los involucrados utilizaron tecnología avanzada, efectivo no bancarizado, y testaferros para ocultar el origen ilícito de los fondos generados por un sistema de apuestas online. La Fiscalía ha demostrado que los acusados operaban una plataforma clandestina de juegos de azar, accesible por internet, que funcionaba sin regulación estatal.
- Los ingresos eran captados mayormente a través de transferencias a cuentas virtuales (CVU).
- El operativo del 15 de octubre resultó en la captura de 18 sospechosos más y el allanamiento de otros dos countries en Canning.
Durante estas acciones, la Gendarmería Nacional confiscó 60 vehículos y $120.000.000 junto con US$20.000.
Operaciones de Lavado de Dinero
La causa se inició en mayo de 2023 tras la información proporcionada por un informante sobre la existencia de una red operando con el nombre comercial Celuapuestas en plataformas como WhatsApp, Telegram, Instagram y Facebook. La investigación quedó en manos de la Fiscalía Federal de Hurlingham, liderada por Santiago Marquevich y su auxiliar, Eduardo Ezequiel Suárez.
La red criminal estaba compuesta por cajeros y mulas, quienes realizaban depósitos fraccionados en distintos bancos para esquivar los controles automáticos. Los fondos eran ingresados en cuentas controladas por los organizadores bajo nombres de testaferros.
Intervención de Fuerzas de Seguridad
En el momento del allanamiento donde fue detenido Zuco, uno de los investigados, Jorge Valdivia, intentaba salir del country con una valija que contenía $12.000.000, pero fue interceptado gracias a un drone que monitorizaba la operación. Valdivia alegó que había ganado ese dinero en el Casino Central de Mar del Plata días antes. El juez Rodríguez consideró a Valdivia como partícipe necesario de las maniobras y le otorgó prisión domiciliaria, además de un embargo por $2000 millones.
Las investigaciones han indicado que las operaciones ilegales comenzaron en 2020, utilizando la misma metodología para el blanqueo de capitales mediante compras de bienes registrables e inversiones en criptomonedas.
Incautaciones y Continúa la Investigación
Durante los operativos, se incautaron, además de dinero y vehículos, 40 computadoras, dispositivos de almacenamiento, teléfonos celulares y documentación relevante, así como tres armas de fuego y 12 kilos de marihuana listos para la venta. El juez Rodríguez ha destacado que Zuco es considerado uno de los líderes principales de esta estructura criminal. La investigación aún está en curso y se busca a 19 sospechosos que permanecen prófugos.
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