Fuga frustrada en Aeroparque
Anoche, el empresario Javier Faroni, quien se encuentra bajo investigación por el desvío de fondos significativos relacionados con la AFA, intentó abandonar Argentina con rumbo a Uruguay.
Sin embargo, su salida fue detenida por orden de la Justicia en el Aeroparque Metropolitano. La Dirección Nacional de Migraciones le impidió el paso tras una disposición del juez Luis Armella, responsable del caso que investiga presuntas estafas en el ámbito del fútbol.
Intento de huida y acciones adicionales
Faroni portaba consigo los pasaportes de todos los miembros de su familia, aunque es posible viajar a Uruguay solo con el documento nacional de identidad.
Durante el episodio, se reportó que el exdiputado del Frente Renovador desechó su teléfono móvil al ser notificado de la prohibición. Las cámaras de seguridad del aeropuerto habrían grabado este acto, y se está revisando el material para identificar a la persona a quien pudo entregárselo.
Detalles de la investigación
Según las fuentes del caso, Faroni, quien tuvo relación con Aerolíneas Argentinas durante la administración de Alberto Fernández, se asocia con TourProdEnter, empresa que manejó 260 millones de dólares de la AFA en el exterior. Se le acusa de desviar al menos 42 millones de dólares a compañías que, supuestamente, serían ficticias.
- Los contratos de explotación de derechos de la Selección fueron firmados por la directiva de la AFA
- Pablo Toviggino fue el mano derecha de Tapia en esta gestión
- La esposa de Faroni, Érica Gillette, registró la empresa en Miami
Desarrollo de la investigación judicial
La Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, encabezada por Cecilia Incardona, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), liderada por el fiscal general Diego Velasco, ha ampliado el objeto de la investigación por lavado de activos.
Se han solicitado medidas probatorias urgentes, incluyendo allanamientos, levantamiento de secretos bancarios y fiscales, así como cooperación internacional. Esta investigación tiene como objetivo establecer posibles vínculos entre las maniobras delictivas en Argentina y circuitos financieros internacionales, usando estructuras del fútbol profesional.
Financieras y vínculos internacionales
Se está examinando a la firma Sur Finanzas PSP S.A. y otras sociedades asociadas, que habrían actuado como proveedores de múltiples clubes de fútbol. Las acusaciones sugieren un esquema de promoción, financiamiento y administración que facilitaría un ambiente propicio para la licitación de fondos.
Además, se ha detectado un posible desvío de fondos a ＜b＞Estados Unidos＜/b＞ a través de TourProdEnter LLC, que posteriormente se dispersaron a empresas en Florida. Se han enriquecido las líneas de investigación sobre Faroni y su esposa, y se solicitan indagaciones sobre cuatro individuos relacionados con administraciones de compañías en EE. UU., cuyas finanzas parecen incompatibles con las operaciones sospechosas.
La investigación sigue su curso, buscando reconstruir el circuito de los fondos y determinar potenciales responsabilidades penales.
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