Investigación de la AFA por posibles irregularidades
El juez federal Adrián González Charvay ha ordenado este viernes la realización de nuevos allanamientos en las instalaciones de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). Este operativo busca recolectar información contable relacionada con la compañía TourProdEnter, dirigida por el empresario Javier Faroni. Las redadas se están llevando a cabo en la sede de la AFA ubicada en Viamonte, en la Capital Federal, así como en su predio en Ezeiza.
Origen de la investigación
La investigación comenzó bajo la dirección del juez Luis Armella, quien recientemente trasladó el expediente a González Charvay. La principal hipótesis del caso sugiere que la compañía gestionó aproximadamente US$260 millones de la AFA en el extranjero, de los cuales al menos US$42 millones se habrían desviado hacia un grupo de empresas supuestamente ficticias. Se ha revelado que TourProdEnter fue registrada en Miami por Erica Gillette, esposa de Faroni.
Maniobras financieras y pago de alquiler de yate
Las maniobras bajo investigación habrían utilizado contratos relacionados con la explotación de los derechos de la Selección Argentina con empresas en varios países, los cuales fueron firmados por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino. Entre otros hallazgos, se ha determinado que la empresa de Faroni cubrió el alquiler de un yate de lujo utilizado por Tapia en el Principado de Mónaco en agosto de 2024.
Este dato fue corroborado a través de comprobantes bancarios que muestran una transferencia de 142.893 dólares el 22 de julio de 2024 desde una cuenta de TourProdEnter en el Bank of America hacia la empresa West Nautical Limited. La fecha y el monto coinciden con el yate que fue visto en una fotografía que se volvió viral tras los Juegos Olímpicos de París.
Movimientos de capital y cuentas a investigar
Se estima que el circuito financiero en cuestión administró cerca de US$300 millones en el extranjero, provenientes de contratos de patrocinio, derechos de transmisión y partidos amistosos de la selección argentina, que fueron canalizados a través de TourProdEnter LLC. En el mes anterior, el juez Armella también había solicitado revisar las cuentas bancarias de la empresa que gestiona los fondos de la AFA en el exterior, así como de cuatro sociedades presuntamente fantasmas que, según las investigaciones, habrían recibido dinero de TourProdEnter.
El juez Armella encomendó al Banco Coinag que proporcionara un informe detallado sobre todos los productos bancarios (cuentas corrientes, cajas de ahorro y plazos fijos, junto con sus extractos históricos) que corresponden a TourProdEnter LLC y a las mencionadas sociedades: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC. Para los investigadores, estas estructuras se presentan como entidades sin una actividad económica clara, empleadas para recibir y transferir fondos originados por la firma de Faroni.
Reacción de la AFA
Ante el inicio de la investigación, la AFA emitió un comunicado titulado “La única verdad es la realidad”, donde respondió a diversas filtraciones y críticas sobre los pagos de comisiones a la empresa de Faroni. En este comunicado, la asociación justificó el pago del 30% de comisión por los contratos obtenidos en el extranjero y sostuvo que desde 2017, su actual gestión ha logrado revertir acuerdos que anteriormente eran desfavorables para la AFA.
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